Реєстраційна служба Мурованокуриловецького РУЮ

До 25 травня 2015 року всі юридичні особи (крім державних та комунальних підприємств, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій) зобов’язані надати державному реєстратору інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові для виконання вказівки або виконувати функції органів управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну або юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі (п.20 ст.1 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Юридичні особи, які зареєстровані до набуття чинності вищевказаних змін, розкривають вищевказану інформацію протягом шести місяців з моменту набуття законом чинності, а саме до 25 травня 2015р.

При створенні юридичної особи кінцеві бенефіціарні власники (контролери) вносяться до реєстраційної картки (форма №1) на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для зареєстрованих юридичних осіб кінцеві бенефіціарні власники (контролери) вносяться до реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі (форма №4).

За ненадання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) передбачена адміністративна відповідальність, а саме:

Відповідно до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот (5100 грн.) до п’ятисот (8500 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За подання державному реєстратору неправдивої інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи передбачена кримінальна відповідальність, а саме, згідно вимог статті 205-1 Кримінального кодексу України, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору – караються штрафом від п’ятисот (8 500 грн.) до тисячі (17 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.